Operative Ermittlungen führten kürzlich zur Beschlagnahmung von Geldkassetten in einem Haus in Havanna, die anhand von Namen und Adressen identifiziert wurden. Sie enthielten insgesamt über 40 Millionen Pesos kubanischer Währung. Laut dem Bericht der Sendung „Hacemos Cuba“ stammte das Geld aus einem Betrug im Zusammenhang mit internationalen Telefon-Aufladediensten, die parallel zu denen der kubanischen Telekommunikationsgesellschaft (ETECSA) arbeiteten. Bisher wurde eine Person kubanischer Herkunft mit Wohnsitz in den USA identifiziert, die mit weiteren Personen in den Provinzen Havanna, Artemisa und Holguín in Verbindung steht.
Bei den Hausdurchsuchungen wurden Vermögenswerte aus kriminellen Aktivitäten beschlagnahmt; die Ermittlungen dauern an. Betriebsanalysen zeigen, dass diese Gruppen die Zeiten nutzten, in denen ETECSA internationaler Werbeaktionen anbot, um mehr Kunden zu erhalten. Das Geschäft war profitabel. Da der Dollar auf dem informellen Devisenmarkt mit 370 CUP oder mehr notiert, konnte man im Ausland beispielsweise mit 20 USD drei Inlandspakete à 110 CUP kaufen, wenn man in Kuba umtauschte. Eine weitere Geschäftsmöglichkeit bestand darin, Guthaben in lokaler Währung anzuhäufen und diese durch illegale Verkäufe zu transferieren. Die Gewinne waren daher beträchtlich.
Eine der für den Betrug genutzten Plattformen war Soky Recargas. Die von diesem kriminellen Netzwerk entwickelte Software zur Kontrolle der Kundenliste lief über Conexen.
Die im Bericht befragten ETECSA-Mitarbeiter gaben an, dass die Währung auf diese Weise im Ausland, in den Händen dieses Netzwerks, verblieb. Inländische Vertriebspartner mit angesammeltem Handy-Guthaben kauften die Bankpakete auf der Insel in kubanischen Pesos und führten die vermeintlichen internationalen Aufladungen durch. Der Unterschied in der Nachrichtenübermittlung beim Aufladen eines Nutzers war kaum wahrnehmbar. Der einzige Unterschied bestand darin, dass der unbegrenzte Internetzugang während der Nacht nicht enthalten war.
Aus diesem Grund gingen bei ETECSA Beschwerden von Nutzern ein. Bei der Untersuchung des Vorfalls stellte sich heraus, dass andere Plattformen zum Aufladen genutzt wurden als die, die das Unternehmen durch Verträge mit internationalen Händlern etabliert hatte. Alles deutet darauf hin, dass dies kein Einzelfall ist. Tatsächlich gibt es derzeit Aufladeplattformen aus den USA, die ähnliche Mechanismen nutzen und untersucht werden.